Tools
Login
You are here: Trang chủ » TIN TỨC » Tin nhanh » Bắt giữ ông Trầm Bê vì gây thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng
Thứ bảy, 26 Tháng 5 2018
Xem kết quả: / 0
Bình thườngTuyệt vời 

Bắt giữ ông Trầm Bê vì gây thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng

Email In PDF.

(Luật TD) - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trầm Bê, nguyên Phó chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng Sacombank.

Kết quả hình ảnh cho ông Trầm bê

Bắt giữ ông Trầm Bê vì gây thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng 

Ngày 1.8, liên quan đến vụ án Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam - VNCB), nguyên Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh) và đồng phạm xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Trầm Bê (58 tuổi), nguyên là Phó chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng Sacombank, ông Phan Huy Khang (nguyên là thành viên hội đồng tín dụng, nguyên Tổng giám đốc Sacombank), cùng về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Nghi can Trầm Bê (nguyên quán Trung Quốc, nơi hộ khẩu đăng ký thường trú Q.1, TP.HCM) có trình độ cử nhân quản lý doanh nghiệp.Năm 2004, ông Trầm Bê từng giữ chức vụ Phó chủ tịch Ngân hàng TMCP Phương Nam (Southernbank). Năm 2012, ông Trầm Bê cùng con trai là ông Trầm Khải Hòa đã bất ngờ rút khỏi ban lãnh đạo của Ngân hàng Phương Nam để tham gia vào HĐQT của Sacombank. Ngày 1.10.2015, Southernbank và Sacombank đã hoàn thành các thủ tục sáp nhập theo quy định pháp luật.Ngày 24.2.2017, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quyết định chấm dứt vai trò quản trị, điều hành của ông Trầm Bê và ông Trầm Khải Hòa tại Sacombank.

Ông Trầm Bê và người có liên quan có trách nhiệm tiếp tục xử lý các tồn tại tại Sacombank theo quy định của pháp luật hiện hành.Theo thông tin ban đầu, Trầm Bê đã tiếp tay cho Phạm Công Danh và đồng phạm trong việc gửi tiền sang Sacombank bảo lãnh và trả nợ thay cho 6 công ty do ông Danh thành lập trên hồ sơ vay vốn tại Sacombank, gây thiệt hại cho VNCB hơn 1.800 tỉ đồng.Theo hồ sơ, ông Phạm Công Danh và đồng phạm đã thông đồng lấy tiền của VNCB gửi qua Sacombank làm tài sản bảo lãnh, nhằm mục đích trả nợ thay cho 6 công ty do ông Danh thành lập và điều hành đứng tên trên hồ sơ vay vốn Sacombank, gây thiệt hại cho VNCB hơn 1.800 tỉ đồng.

Cụ thể, tháng 4.2013, ông Danh và Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc VNCB), Mai Hữu Khương (nguyên Giám đốc VNCB - chi nhánh Sài Gòn), Nguyễn Quốc Viễn (nguyên Trưởng ban Kiểm soát VNCB), đến chi nhánh Sacombank ở Q.3 liên hệ vay tiền. Ông Danh gặp ông Trầm Bê đề nghị ông Bê cho ông Danh vay tiền. Ông Bê đồng ý cho ông Danh vay 1.800 tỉ đồng, tài sản đảm bảo là tiền gửi của VNCB tại Sacombank.Sau đó, ông Bê dẫn ông Danh gặp Phan Huy Khang triển khai làm thủ tục cho ông Danh vay tiền.

Từ đó, Giám đốc Sacombank chi nhánh Q.8 và chi nhánh Hưng Đạo tiếp nhận hồ sơ của 6 công ty sân sau của ông Danh vay số tiền trên.Để vay được khoản tiền này, ông Danh chỉ đạo Khương và cấp dưới lập báo cáo tài chính năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013 khống để nộp cho Sacombank. Ngày 26.4.2013, 1.800 tỉ đồng được chuyển vào tài khoản của ông Danh.

Có được tiền, ngày 27.4.2013 ông Danh chuyển 1.700 tỉ đồng trả khoản nợ trước đó cho BIDV. Số tiền còn lại, ông Danh giữ trong tài khoản cá nhân của mình.Hiện cơ quan điều tra vẫn đang tiến hành khám xét nơi ở của ông Trầm Bê và ông Phan Huy Khang.

Ngọc Lê_theo TNO

Tin mới cập nhật

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

Thu hồi đất sai, UBND tỉnh thua kiện

Thu hồi đất sai, UBND tỉnh thua kiện

(Luật TDG) - Tòa phúc thẩm đã chấp nhận đề nghị của VKSND cùng cấp, tuyên bác kháng cáo của UBND tỉnh, y án sơ thẩm. Cuối 2004, ông Đặng Hữu Thao (ngụ xã Đức Tân, huyện Tánh Linh, Bình Thuận) đã mua trúng đấu giá 2.294 m2 đất, có nhà xưởng với... Read more

Tin nhanh | Ng Yến | 22 Tháng 5 2018 | Hits:100 | comments

Các học giả Nga nói những nguy cơ mới trên Biển Đông (Phần 2)

Các học giả Nga nói những nguy cơ mới trên Biển Đông (Phần 2)

(TDG) - Trung Quốc không chịu để cho yên Dĩ nhiên, vấn đề chính được đề cập là chính sách của Trung Quốc- quốc gia này trong mấy năm gần đây đang ráo riết phát triển cơ sở hạ tầng quân sự trên các đảo nhân tạo do họ bồi đắp. Viện trưởng Viện... Read more

Biển Đông - Quốc tế | Tràng An | 21 Tháng 5 2018 | Hits:4 | comments

Để xảy ra cháy nổ: Ai phải chịu trách nhiệm?

Để xảy ra cháy nổ: Ai phải chịu trách nhiệm?

(LĐO) - Các vụ cháy chung cư, cháy chợ liên tiếp xảy ra trong thời gian qua, đặc biệt là vụ cháy chợ Quang (ở Hà Nội), cháy tòa nhà Carina Plaza tại TPHCM gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản khiến không ít người đặt ra câu hỏi:... Read more

Tin nhanh | Thi Trang | 21 Tháng 5 2018 | Hits:179 | comments

Đình chỉ vụ án sau khi tạm giam oan hơn 1 năm

Đình chỉ vụ án sau khi tạm giam oan hơn 1 năm

(Luật TDG) - Theo quyết định này thì VKS đình chỉ vụ án vì xét thấy hành vi của hai bị can không cấu thành tội phạm. Ngày 14-4, theo nguồn tin Pháp Luật TP.HCM, vào ngày 13-4 ông Nguyễn Hữu Linh (Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng) đã có quyết... Read more

Pháp luật | Thi Trang | 20 Tháng 5 2018 | Hits:220 | comments

Máy bay vận tải quân sự Trung Quốc xuất hiện ở Trường Sa?

Máy bay vận tải quân sự Trung Quốc xuất hiện ở Trường Sa?

(TDG) - Các bức ảnh vệ tinh cho thấy một máy bay vận tải quân sự của Trung Quốc trên đá Xu Bi thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam vào cuối tháng trước. Bức ảnh vệ tinh chụp ngày 28/4 cho thấy một chiếc máy bay vận tải Y-8 của Trung... Read more

Biển Đông - Quốc tế | Tràng An | 19 Tháng 5 2018 | Hits:355 | comments

Văn phòng Luật sư Triệu Dũng và Cộng sự.
Trụ sở : 15A/302 Minh Khai, Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại : 04. 66556263 - 0942 477375.